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會議(yi)共分為(wei)六項議(yi)程。

第一項：由公司董事長韓保平同志做2011年度工作報告及明年年工作安排。
　　報告中先對2011年上半年公司的總體經營情況做了總結，完成簽約的項目總共有17個，其中項目可研合同4個、工程設計合同12個和1個總承包合同。而后對董事會的日常工作情況做了說明，包括董事會會議情況及決議內容和如何完善董事會決策機制，提高決策能力。并且與董事會成員商議制定了公司2012年的經營計劃和目標，交代了董事會近階段的主要工作，充分明確董事會應認真履行的職責。

第二項：董事長韓保平同志作企業期權有關事宜的報告。

　　第三項：由公司人力資源總監楊金波同志作關于公司調整工資報告。
　　首先，為配合集團公司十二?五規劃的發展步伐，勝幫公司正在醞釀擴大規模，并籌建西安分公司，如此大規模的人才發展計劃需要有市場競爭力的薪酬方案進行支持。其次，根據各方面調研了解到，目前公司薪酬定位水平處于行業中等偏上位置。為配合集團快速的發展要求，需要進一步提高公司薪酬體系的行業定位。最后，2011上半年全國的物價上漲幅度很快，上海地區食品價格上漲超過10%。本次調薪的面向對象為2011年6月30日以前入職的員工，調薪重點是4年以上工作經驗的技術人員。增資的平均幅度由董事會商議決定，自2011年10月1日起實施。

第四項：由公司黨委書記黨會財同志作重要講話。
　　1、召開此次會議有2個目的。第一：讓公司中層領導知道公司的發展和經營狀況。第二：讓中層領導明確下半年的工作方向，在不斷迅速擴大的同時要招聘有才之士。
　　2、此次擴大會議的另一個議題，就是讓中層領導干部把工資再往上調整一次。極少有企業在一年內會調整工資2次，這個就證明勝幫公司的領導是愛護員工的，公司在發展起來的同時更不會忘記員工的努力。
　　3、黨會財同志對勝幫公司上半年的工作用三個字來總結：高、新、誠。
　　高：就是經濟指標都很高。營業收入和凈利潤、人均收入，高標準（工程、設計、科研、現場施工等）。
　　新：重組后的勝幫公司以新的面貌和客戶談業務、談技術，不僅在管理方面出臺了新的規章制度來約束和規范員工和領導的行為，并且在即將迎來的一批新員工、新骨干的協助下共同發展勝幫的事業。
　　誠：勝幫的客戶常對勝幫人給予非常誠信，正所謂溝通的前提就是講誠信。
　　4、同時，對公司下半年的工作也用了三個字來總結：實、忙、細
　　實：董事長對下半年的工作安排得非常實，要求中層領導干部下半年必須實實在在地干，要求所有的勝幫人都應該實實在在做實事。
　　忙：下半年所要執行的幾項重大項目，對勝幫至關重要，代表著煤業集團的形象工程，同時也是勝幫的形象工程。為了這些項目，整個公司的員工都應該忙碌起來，投身其中。中層干部要帶領員工們干好活。領導們也在忙著為公司打造業務，本著誠信把各方面的工作都做好。
　　細：所有的設計人員做任何事情都要細心，爭取不要返工，不能草率處事，做任何事都要精打細算，不要浪費，該用的一定要用。
　　最后，黨會財同志再三強調，領導一定要關心員工的生活和工作，做任何事都要本著團結的精神，學會領導的藝術，學會如何團結好員工。

第五項：由公司總經理沈和平同志作總結性講話。
　　一、規范管理
　　借助公司加入陜煤化集團的契機，今后我們要在上級公司各部門的支持和幫助下，盡快規范生產經營、財務、招投標、人事薪酬等方面的管理，完善公司的各項管理制度，使公司的各項制度和生產經營活動合法、合規、合理，做到對社會盡責、對員工負責、對客戶負責、對股東負責。
　　二、大膽創新
　　勝幫公司因為不斷創新走到了今天，為了更美好的明天，我們還要繼續大膽創新。這就要求我們各級管理和技術人員要不斷加強政治思想和業務學習，開拓視野，開動腦筋，在兩個方面加大創新力度。
　　1、技術創新：針對國家能源發展規劃和集團公司的發展戰略，不斷開發和完善新工藝、新設備。
　　2、管理創新：公司的客觀條件和復雜的外部環境決定了我們必須大膽創新，摸索出一條適合勝幫公司快速穩妥發展的管理體系。
　　三、加強溝通
　　有效的溝通在公司運作中起著非常重要的作用
　　1、成功的團隊領導要把溝通作為一種管理的手段，通過有效的溝通來實現對團隊成員的控制和激勵，為團隊的發展創造良好的環境。
　　2、我們要加強與上級公司各部門、政府相關部門的溝通協調，為公司的發展創造良好的外部環境。
　　3、我們還要加強領導與員工之間的溝通，及時了解員工的所思所想，解決員工在工作和生活上的后顧之憂，讓他們全身心地投入到公司的生產經營活動中去。

第六項(xiang)：全體(ti)董事留下表決。

通過各位董(dong)事、監事和經營管理(li)層的(de)共同工(gong)作，本屆(jie)董(dong)事會比較好(hao)地(di)把(ba)握了(le)公司的(de)發(fa)展(zhan)方向(xiang)和重大決策，基本完成(cheng)了(le)各級(ji)領導賦予的(de)工(gong)作任務，相信以(yi)后(hou)會有(you)更(geng)好(hao)的(de)發(fa)展(zhan)，陜煤勝幫公司的(de)明天一定會更(geng)加(jia)燦爛(lan)，更(geng)加(jia)美好(hao)！